El guardia civil Basilio Sánchez Portillo se ha atribuido la responsabilidad directa de haber inducido al FinCEN, organismo adscrito al departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a actuar contra la Banca Privada d'Andorra (BPA). Así figura en la declaración que hizo este
Una quincena de accionistas sin ninguna vinculación con la gestión directa bancaria solicitan una compensación total de 20 millones de euros y también se añade a la demanda de forma individualizada el antiguo CEO de las dos entidades, tras el perjuicio económico que
El caso Corinna vs. Juan Carlos será investigado por el juez del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales Matthew Nicklin- y podría, si no median imponderables o un acuerdo in extremis, terminar en un juicio. Esta es la principal conclusión
Sánchez y el presidente andorrano se reunirán el viernes con la 'Operación Cataluña' como telón de fondo. Se trata de una trama sobre la que FUENTES INFORMADAS ha difundido varias exclusivas sumada al hecho que la Justicia andorrana haya abierto un proceso
Cuando ingenuamente un afectado por alguna información mía me ha preguntado sobre quién me había contado lo publicado sobre él, mi respuesta habitual era la siguiente, en tono desenfadado. “¡Pero, hombre! ¿Cómo le pregunta usted a un periodista por sus fuentes?”. El
La gestión del Gobierno andorrano de la BPA ha ocasionado unas pérdidas de 500 millones. Los dueños del banco exigen a los Gobiernos de España y Andorra ser resarcidos por las coacciones de la policía patriótica que derivaron en la caída de
La joya de esmeralda en forma de cruz de la reina Victoria Eugenia permanecerá en Suiza tras un sinfín de ventas y después de treinta años de batallas legales con la justicia de Ginebra para recuperarla. Por motivos desconocidos, la pieza debería
La gestión ahora pública de la Banca Privada de Andorra, mayoritariamente llevada a cabo por l’Agència estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB), habría generado pérdidas de en torno a 500 millones de euros tras ser intervenida hace siete años por un falso blanqueo de
IRMA FERRER Estos días reverberan sobre las imágenes del retorno momentáneo de Juan Carlos I a Sanxenxo y Madrid escenas que Ernesto Ekaizer describe en lo que quizá sea uno de sus “episodios nacionales” más polémicos: El Rey al desnudo. Historia de un fraude El
FUENTES INFORMADAS reproduce casi íntegro el audio en el que Villarejo acepta limar asperezas con Sanz Roldán. Sin embargo, el CNI no cesó en su estrategia y todo saltó por los aires