Dos detenidos por introducir monedas históricas de Marruecos en España con documentación falsa

Los agentes han intervenido 113 dírham de plata de diferentes valores y cuatro monedas de oro

En una operación conjunta entre Barcelona y Madrid, la Policía Nacional ha arrestado a dos individuos por introducir en España monedas históricas provenientes de Marruecos utilizando documentos falsos. Los detenidos enfrentan cargos por blanqueo de capitales y falsificación de documentos.

La pesquisa se inició en abril de 2023 tras recibir un aviso de las autoridades marroquíes sobre la interceptación de un ciudadano italiano en Marruecos. Este individuo, residente en España, llevaba consigo un lote de monedas históricas marroquíes en su equipaje con destino a Barcelona.

Tras el envío de fotografías de algunas monedas, Marruecos solicitó la verificación en España para determinar si las piezas interceptadas habían sido adquiridas aquí, como afirmaba el ciudadano italiano. Los agentes solicitaron más información a la policía marroquí debido a las discrepancias en la versión del detenido, quien declaró haber comprado las monedas en España para venderlas en Marruecos y luego reintroducir las restantes en España.

El detenido había presentado una factura falsa de una sala de subastas en Madrid

Tras las investigaciones, se confirmó que las monedas no tenían permiso de exportación de España, sugiriendo que nunca estuvieron en el país. Marruecos informó que confiscaron 113 monedas dírham de plata y cuatro de oro, devolviendo otras 37 al ciudadano italiano. Además, se descubrió que el detenido había presentado una factura falsa de una sala de subastas en Madrid para justificar la propiedad de las monedas ante las autoridades marroquíes, haciéndoles creer que fueron compradas en España.

En enero, se arrestó al responsable de la sala de subastas en Madrid y posteriormente al ciudadano italiano en Barcelona, imputándoles cargos por blanqueo de capitales y falsificación de documentos.