100 detenidos por una trama de estafas bancarias que en Málaga sustrajo casi 1,2 millones a víctimas
Un grupo de delincuentes utilizaba técnicas de spoofing, smishing y vishing para suplantar números telefónicos y enviar SMS fraudulentos
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a estafas bancarias. En el operativo se detuvieron a 100 personas y se investigan otras 151, según informa Europa Press.
Los arrestados, principalmente jóvenes de entre 18 y 25 años, actuaban en 39 provincias españolas, suplantando a entidades bancarias para estafar a las víctimas. Solo en Málaga se han registrado pérdidas de cerca de 1,2 millones de euros, afectando a más de 320 personas.
En Barcelona se detuvieron a 79 personas y se investigaron a 46. En Madrid hubo 17 detenidos y 17 investigados. Otras provincias implicadas incluyen Girona, con once investigados, y Málaga, Tarragona y Lleida con ocho cada una.
La investigación, que duró dos años, comenzó a partir de numerosas denuncias de estafa en Málaga. Los delincuentes utilizaban técnicas de spoofing, smishing y vishing para suplantar números telefónicos y enviar SMS fraudulentos. Posteriormente, realizaban llamadas haciéndose pasar por empleados bancarios para obtener las credenciales de acceso a las cuentas de las víctimas.
El engaño se realizaba en dos fases: primero, las víctimas recibían un SMS con un enlace falso que dirigía a una web fraudulenta. Luego, recibían una llamada de un número modificado para solicitar los códigos de verificación necesarios para realizar transferencias.
El grupo contaba con una estructura organizada que incluía mulas para recibir transferencias
El grupo contaba con una estructura organizada que incluía mulas para recibir transferencias y colaboradores para blanquear el dinero. El dinero robado terminaba en cuentas extranjeras o invertido en criptoactivos. Se analizaron 472 cuentas bancarias y 708 líneas telefónicas, la mayoría registradas con datos falsos.
La Guardia Civil ha identificado a 422 autores con distintos grados de participación y ha esclarecido casi todos los delitos denunciados. La operación fue llevada a cabo por el Equipo @ de Málaga, con apoyo de las comandancias de las 39 provincias involucradas
Relacionados
Feijóo pide a Sánchez desclasificar archivos del Falcon, apagón y ‘Delcygate’ en pleno choque por el 23F
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que desclasifique no solo los documentos del intento de golpe de Estado del 23 de…
Viento, oleaje y niebla activan avisos en Galicia, Baleares y Canarias
Un frente y una dana complican el tiempo este miércoles, con lluvias en Galicia, rachas muy fuertes en Canarias y máximas aún altas para la época en el interior El viento, el…
Cae en Madrid una red que operaba desde dos naves como apoyo al tráfico internacional de cocaína
Intervenidos 3.400 kilos de cocaína, armas de guerra y más de un millón de euros en una operación que culmina con 12 detenidos y el desmantelamiento de una potente infraestructura logística…
Abascal fulmina el decálogo del PP para los pactos con Vox: “Quieren domar salvajes”
El líder de Vox considera que el documento del PP parece hecho para “domar salvajes” y cuestiona la insistencia en la unidad nacional y el marco constitucional El líder de Vox, Santiago…
