El procesado y sus dos hijos empleaban una red de empresas ficticias y cuentas bancarias en paraísos fiscales para mover grandes sumas de dinero sin levantar sospechas
Los magistrados consideran que la violencia utilizada estaba dirigida "a lograr la agresión sexual", y no puede ser penada de manera autónoma como un delito separado de lesiones.
El organismo está acusado de imponer una serie de condiciones comerciales no equitativas a los hoteles situados en España, y por la restricción de la competencia de otras agencias de viajes en línea