Detenidas ocho personas en Almería por estafar más de medio millón de euros con el método ‘Man in the middle’

La organización interceptaba correos electrónicos de empresas y alteraba los números de cuenta en las transferencias para desviar el dinero

La Guardia Civil, en el marco de la operación Doctor-51, ha desarticulado una organización y detenido a ocho integrantes de la misma en Almería, por estafar presuntamente más de medio millón de euros con el método Man in the middle. Entre los detenidos están el gestor societario, las personas que hacían de mulas económicas y el captador de estas.

La estafa consiste en interceptar los correos electrónicos entre dos interlocutores y suplantar la identidad de uno u otro para obtener y modificar información sensible como por ejemplo números de cuentas bancarias.

De esta forma, la organización interceptaba correos electrónicos de empresas y alteraba los números de cuenta en las transferencias para desviar el dinero hacia cuentas controladas por testaferros y empresas ficticias.

En este sentido, han sido investigadas tres personas jurídicas y se ha bloqueado un total de 41 cuentas bancarias, 21 fincas rústicas, dos propiedades urbanas y un vehículo.

La cantidad estafada asciende a 638.442 euros, con posibilidad de que esta cifra aumente debido a la operación internacional de la organización en varios países europeos y también en el ámbito internacional, incluyendo Emiratos Árabes, Taiwán y Hong Kong.

Interceptaban los correos electrónicos desviando los fondos a testaferros y empresas ficticias

Los líderes de la organización eran responsables de interceptar los correos electrónicos, desviando los fondos a cuentas de testaferros y empresas ficticias para ocultar el rastro del dinero. Además, se descubrieron métodos de blanqueo de dinero, como la compra de vehículos y la simulación de una venta de finca rústica inexistente por casi 1.800.000 euros.

La operación fue llevada a cabo por el Equipo @ y el Equipo de Delitos Económicos de la Guardia Civil de Almería, en colaboración con EUROPOL y EUROJUST. Las diligencias y detenidos han sido remitidos al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 de Almería.