La Fiscalía sostiene que hay indicios suficientes para concluir que existe "una organización criminal" que se dedicó a conseguir la adjudicación de contratos
La Fiscalía Anticorrupción atribuye presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias
La Sala Penal del Supremo sentencia que se “acredita” el “liderazgo absoluto” y “autoría intelectual” del eurodiputado en Tsunami cuando solo tenía que hacer una valoración puramente conjetural o hipotética para instruir la causa