La investigación se inició debido a supuestos pagos realizados entre un abogado español y altos cargos de Guinea Ecuatorial
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Gijón a un hombre acusado de cohecho internacional, involucrado presuntamente en delitos de corrupción, blanqueo de capitales y falsedad documental. Durante la operación, se llevaron a cabo dos registros en los que se intervinieron 30.000 euros en efectivo, se embargaron cinco inmuebles valorados en más de cuatro millones y medio de euros, y se bloquearon 21 activos financieros por un valor superior a los dos millones de euros.
La investigación se inició debido a supuestos pagos realizados entre un abogado español y altos cargos de Guinea Ecuatorial, vinculados a un acuerdo entre la empresa del detenido y el gobierno de ese país para desarrollar una planta de transformación relacionada con la actividad pesquera. La empresa, de la cual el detenido es administrador único, apenas tuvo actividad comercial desde su apertura hasta 2020.
Sin embargo, entre 2020 y 2022, registró dos ingresos que sumaron más de cuatro millones y medio de euros, fondos que estarían relacionados con el contrato firmado en 2019 con el gobierno ecuatoguineano. La investigación reveló que estos fondos se transfirieron a beneficiarios vinculados al gobierno de Guinea Ecuatorial.
A pesar de que la empresa no había realizado trabajos similares desde su constitución, el contrato establecía un plazo de dos años para la ejecución del proyecto, aunque no fue hasta 2024, tras una inspección de Hacienda, que la empresa comenzó a mostrar cierta actividad.
Los indicios recopilados motivaron la presentación de una querella en la Audiencia Nacional. El Fiscal, basándose en los informes de los investigadores, solicitó las dos entradas y registros que se llevaron a cabo en Gijón, donde se incautaron pruebas documentales y se embargaron bienes por un valor significativo.
La operación fue coordinada por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, junto con el Juzgado Central de Instrucción Nº 2 de la Audiencia Nacional. Además, contó con el apoyo de especialistas de EUROPOL, a través del Grupo Anticorrupción del Centro Europeo contra el Crimen Económico y Financiero (EFECC).