Cae una organización criminal que se apropió de 140 millones mediante fraudes informáticos

La Policía Nacional detiene a cuatro responsables de una compleja trama que empleó a 67 testaferros para gestionar más de 800 cuentas bancarias y 120 empresas pantalla

La Policía Nacional ha desmantelado una organización internacional dedicada a cometer estafas informáticas y blanquear el dinero obtenido mediante una compleja red financiera. La investigación ha permitido detener a cuatro personas: una en España, dos en Portugal y otra en Panamá.

Según los investigadores, la trama llegó a manejar alrededor de 140 millones de euros y utilizó a 67 testaferros extranjeros para abrir más de 800 cuentas bancarias y constituir unas 120 empresas. Esta estructura permitía recibir el dinero de las víctimas, repartirlo rápidamente entre diferentes cuentas y dificultar su localización.

La organización recurría a distintos métodos, como plataformas falsas de inversión, facturas manipuladas, suplantaciones de directivos y ataques informáticos para interceptar comunicaciones empresariales. Solo mediante la conocida estafa del CEO habría conseguido desviar unos 61 millones de euros.

El operativo se desarrolló con la colaboración de Europol, Interpol y las autoridades de Portugal y Panamá. Los agentes realizaron seis registros en Barcelona, Girona, Tarragona y Oporto, donde residía el principal investigado.

Durante las actuaciones fueron intervenidos más de 170 teléfonos móviles y 15 ordenadores utilizados para gestionar miles de transferencias. Además, la Policía bloqueó tres millones de euros de origen presuntamente fraudulento, que podrán quedar a disposición de las víctimas mientras continúa la investigación sobre las ramificaciones internacionales de la red.