Desmantelada en Sevilla una red de blanqueo de dinero y financiación del narcotráfico

La organización combinaba negocios reales con empresas fantasma para ocultar el origen ilícito de los fondos

La Guardia Civil desarticula en Sevilla una compleja organización criminal que operaba en el sur de España, dedicada al blanqueo de dinero y a la financiación de redes de narcotráfico. El operativo resultó en la detención de 22 personas, entre ellas un empresario y dos abogados sevillanos señalados como los líderes del grupo, que habría blanqueado aproximadamente 11 millones de euros.

Las autoridades realizaron 14 registros en domicilios y oficinas en Sevilla y sus alrededores, confiscando 257.000 euros en efectivo, joyas, 12 vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos, y documentación clave. Además, se bloquearon 415 cuentas bancarias con un saldo total de 1,5 millones de euros y se ordenó la anotación preventiva de 20 inmuebles valorados en 3,2 millones de euros.

Ingeniería financiera y vínculos con el narcotráfico

La organización combinaba negocios reales con empresas fantasma para ocultar el origen ilícito de los fondos, integrándolos en el sistema financiero. Usaban sociedades instrumentales y comercios con alta actividad, como un restaurante y un local de copas, además de un establecimiento de alimentación en el Aljarafe sevillano, para canalizar grandes sumas de dinero.

Asimismo, la red obtenía fondos a través de financiaciones fraudulentas, como créditos ICO, dejando a empresas endeudadas a nombre de testaferros. Sus servicios eran contratados por poderosas organizaciones de narcotráfico asentadas en el sur de España para blanquear los beneficios del tráfico de drogas.

Los detenidos enfrentan cargos por blanqueo de capitales, estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. La operación, liderada por el Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico (CRAIN) y la UOPJ de Sevilla, contó con el apoyo del Grupo de Acción Rápida y Europol. El caso sigue bajo investigación por el Juzgado de Instrucción nº 10 de Sevilla, y no se descartan más arrestos en las próximas semanas.