Desarticulada una red delictiva dedicada a estafas y blanqueo de capitales en Cádiz

La Policía Nacional detiene a seis personas y esclarece más de 100 denuncias en toda España debido a las estafas realizadas

Agentes de la Policía Nacional han logrado desmantelar una organización criminal dedicada a estafas, falsedad documental y blanqueo de capitales en San Fernando (Cádiz). Seis personas fueron detenidas como presuntos autores de estos delitos, esclareciendo más de 100 denuncias en todo el país, con un beneficio acumulado que supera los 100.000 euros.

La investigación, que se prolongó durante más de diez meses, inició tras recibir la Comisaría de San Fernando numerosas denuncias de estafa con un patrón común: la retirada de dinero defraudado en la misma localidad. El Grupo de Delitos Tecnológicos asumió la pesquisa al sospechar la existencia de una organización delictiva enraizada en el lugar.

Después de intensas investigaciones, se confirmó la existencia de una red dedicada a estafar a más de cien personas en toda España, utilizando identidades falsas, incluso afectando negativamente a una empresa local de venta de coches que se vio obligada a cerrar debido a la mala reputación generada por los delincuentes.

La Policía identificó a seis personas jóvenes de San Fernando como los responsables de estos actos delictivos, cinco hombres y una mujer. Durante la operación, se llevaron a cabo registros en los domicilios de tres de los investigados, incautándose numerosos teléfonos móviles y una considerable cantidad de tarjetas de telefonía a nombre de terceros.

Tras la conclusión de los registros, los seis detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de San Fernando, que dictaminó prisión preventiva para cuatro de ellos por su presunta participación en delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización delictiva.

Métodos de estafa

Según informa la Policía, la organización utilizaba diversos métodos, incluyendo el hall cash y el bizum inverso. En el caso del hall cash, los estafadores contactaban con la víctima para comprar o vender algo, solicitando la transacción a través del sistema de pagos ‘hall cash’ y obteniendo códigos de la víctima para retirar dinero de su cuenta en cajeros.

Otro método empleado era el bizum inverso, donde los delincuentes expresaban interés en comprar productos publicitados en redes sociales, pero en lugar de realizar el pago, solicitaban a la víctima una transferencia de dinero.

Además, llevaban a cabo estafas de alquiler vacacional, anunciando propiedades atractivas a precios competitivos en redes sociales y defraudando a las víctimas que realizaban pagos por viviendas inexistentes. Este tipo de estafa resultaba especialmente perjudicial, ya que las víctimas, al encontrarse fuera de su lugar de residencia, quedaban sin un lugar donde alojarse.

La Policía Nacional ha alertado a la ciudadanía sobre estos métodos de estafa y ha instado a la precaución al realizar transacciones y acuerdos en línea.