El procesado y sus dos hijos empleaban una red de empresas ficticias y cuentas bancarias en paraísos fiscales para mover grandes sumas de dinero sin levantar sospechas
El abogado del procesado argumentó que su cliente actuó bajo los efectos de las drogas y que necesitaba dinero para sostener su adicción Un hombre ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Valencia a cuatro años y cuatro meses de prisión