La Guardia Civil desarticula una banda que suplantó la identidad

El Equipo @ recuerda que las entidades bancarias no solicitan nunca las claves de acceso a la banca online mediante una llamada telefónica

El equipo de delitos telemáticos de la Guardia Civil de Vizcaya, en el marco de la Operación Bullas, investiga a siete personas residentes en las provincias de Barcelona, Girona, Sevilla y Valencia por delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a un grupo criminal. Estas personas estafaron 19.156 euros a un vecino de Urduliz mediante la técnica de Caller ID Spoofing, haciéndose pasar por una entidad bancaria.

Según informó la Delegación del Gobierno en el País Vasco, el afectado, un ciudadano de Urduliz (Vizcaya), recibió el 14 de septiembre una llamada desde un número fijo en la que se identificaron como empleados del banco donde tiene una cuenta. Le informaron de que había sido víctima de varios intentos de transferencia fraudulentos y le pidieron su autorización para realizar una operación y evitar futuros fraudes.

Para ello le solicitaron que abriese la aplicación en su terminal móvil, y que realizase varias transferencias a unas cuentas supuestamente seguras. La víctima llegó a efectuar dos, una de 13.980 y otra de 5.176 euros.

Pasados unos días tras, al comprobar que no le habían hecho el reingreso del dinero llamó a su entidad bancaria, pero la empleada le dijo que no le constaba haberle realizado llamada alguna y le informó de que podría haber sufrido una estafa.

Identificación de los estafadores

A partir de los datos obtenidos, los agentes del Equipo @ comenzaron la investigación para esclarecer la presunta estafa e identificar a los autores. Analizando el teléfono desde el que se realizó la estafa del Caller ID Spoofing, y comprobando las cuentas bancarias a las que realizó las transferencias, lograron identificar a los titulares de las mismas, dos varones residentes en Barcelona y Girona.

Tras el estudio de los movimientos bancarios de la cuenta, los guardias civiles trazaron una serie de transferencias bastantes significativas desde estas a otras terceras, con la peculiaridad de que el mismo día que se realizaba una transferencia, este dinero se volvía a transferir a otra cuenta o era extraído en un cajero automático.

A su vez, pudieron relacionar cinco productos bancarios de diferentes entidades, que presuntamente se utilizaban para desviar el dinero obtenido con las estafas y así dificultar su localización. De esta forma, pudieron acreditar la existencia de un grupo criminal compuesto por siete personas residentes en las provincias de Barcelona, Girona, Sevilla y Valencia, siéndoles atribuidos los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

Recomendaciones del equipo @

El Equipo @ de la Guardia Civil recuerda que las entidades bancarias no solicitan nunca las claves de acceso a la banca online mediante una llamada telefónica.

Si esto sucede, se debe finalizar la llamada, y ante cualquier duda acudir presencialmente a su banco o llamar por teléfono, ya que esta llamada, en la dirección contraria, sí será atenida por un asesor real.