Desmantelan una organización dedicada al fraude millonario en Andalucía y Cataluña

Las autoridades destacaron la complejidad de la trama y la necesidad de una colaboración estrecha entre las distintas instituciones

El Equipo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil ha ejecutado la operación Memorable, desmantelando una organización criminal vinculada al fraude fiscal en la venta de hidrocarburos.

El monto defraudado de IVA asciende a unos 140 millones de euros durante los ejercicios fiscales comprendidos entre 2019 y 2024. La intervención incluyó 10 registros en viviendas y seis en empresas, con ocho de ellos llevados a cabo en Sevilla.

Las acciones se llevaron a cabo en diversas ubicaciones de Andalucía y Cataluña, además en Málaga, Marbella, Algeciras, Jerez de la Frontera, Granada, Barcelona y Tarragona. Esta operación se realizó en colaboración con el Departamento andaluz de Inspección de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

“A la organización se le imputa además el delito de blanqueo de capitales por introducir en el circuito financiero legal los beneficios económicos reportados por el fraude”, señalan fuentes oficiales.

Con las ganancias obtenidas, la organización adquirió “empresas del sector hotelero, hostelero, hospitales, establecimientos Burger King, además de vehículos de alta gama y embarcaciones”.

Las autoridades destacaron la complejidad de la trama y la necesidad de una colaboración estrecha entre las distintas instituciones para desmantelar este tipo de estructuras delictivas.

Además, subrayaron la importancia de combatir el fraude fiscal para preservar la integridad del sistema tributario y garantizar la equidad en la contribución de todos los sectores económicos.

Este golpe a la trama de fraude de IVA en hidrocarburos representa un avance significativo en la lucha contra prácticas ilegales que afectan las arcas públicas. Las autoridades continuarán trabajando en la identificación de posibles conexiones internacionales y en la aplicación de las sanciones correspondientes a los implicados en este entramado delictivo.