Desarticulada una organización que utilizaba a Ucranianos

La banda se estructuraba en cinco niveles bien definidos, cada uno con funciones específicas y delimitadas

Una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de vehículos en Europa, que utilizaba a mujeres ucranianas vulnerables, ha sido desarticulada en una operación internacional. Esta operación fue llevada a cabo por la Policía Nacional de España en colaboración con la Gendarmería francesa, la Policía Nacional de Ucrania, las autoridades polacas, y bajo la coordinación de EUROPOL y EUROJUST.

Durante la fase de explotación de la operación, se realizaron 70 entradas y registros en distintos países como España, Alemania, Francia, Polonia y Ucrania. En el transcurso de estas intervenciones, se detuvo a un total de 50 personas que formaban parte de diferentes estratos de la organización criminal, incluyendo dirección, financiación, logística, captación y mulas. Entre los objetos intervenidos se encuentran 13 vehículos, de los cuales 11 eran robados, documentación falsa, más de 150.000 euros en efectivo, armas de fuego, un fusil de asalto y tres granadas de guerra.

La investigación se inició a finales de 2022, cuando se detectó un aumento en el robo de vehículos de alta gama provenientes de empresas de alquiler. Estos robos eran llevados a cabo por personas que se desplazaban por todo el territorio nacional.

A través de los canales de coordinación internacional, y específicamente en el marco de EUROPOL, se identificó un patrón delictivo similar en otros países de la Unión Europea. Esto llevó a la creación de un grupo de trabajo operativo compuesto por la Policía Nacional de España, la Gendarmería Nacional francesa, y las policías de Ucrania y Polonia, junto a EUROPOL, para coordinar las actuaciones.

A nivel judicial, en el marco de la Agencia Europea para la Cooperación Judicial Penal, EUROJUST, se estableció un Equipo Conjunto de Investigación Europeo. Este equipo incluyó al Juzgado de Instrucción número 1 de Málaga y a los juzgados de los otros tres países involucrados, con el objetivo de facilitar el intercambio ágil de las diferentes medidas de investigación llevadas a cabo por los distintos cuerpos policiales en sus respectivos países.

La investigación reveló la existencia de una amplia red criminal compuesta por ciudadanos ucranianos y rusos, que operaba en todo el territorio europeo utilizando a ciudadanos ucranianos en situación de vulnerabilidad para robar vehículos de alta gama y venderlos posteriormente. La organización criminal se estructuraba en cinco niveles bien definidos, cada uno con funciones específicas y delimitadas.

En el primer nivel, de dirección, se encontraba el máximo responsable de la organización, un ciudadano de origen ruso establecido en una urbanización de Marbella. Desde allí, organizaba el aparato logístico utilizado para la salida de los vehículos robados en Europa.

Entre sus funciones se incluía facilitar el transporte de los vehículos robados, utilizando documentación y matrículas falsas de diversos países, obtenidas a través de un conglomerado empresarial legal de alquiler de vehículos con sede en Alemania y sucursales en Marbella, que utilizaban como tapadera. Además, se encargaba de reservar los contenedores para el envío de los vehículos vía marítima a terceros países y de supervisar la rama logística.

En el segundo nivel se encontraba la parte financiera de la estructura, dirigida por otro ciudadano ruso afincado en la provincia de Alicante. Esta persona se encargaba de los flujos financieros realizados entre las distintas ramas de la organización, así como de la financiación del envío de los contenedores.

También se ocupaba de blanquear los beneficios obtenidos por la organización criminal a través de un complejo entramado de cuentas bancarias, ubicadas tanto en países europeos como en terceros países, y en diversas divisas.

El tercer nivel, bajo la supervisión de la dirección, estaba formado por personas de nacionalidad ucraniana y rusa establecidas en Alemania, Polonia y Francia. Estas personas seleccionaban los vehículos a robar y localizaban las diversas empresas de alquiler de vehículos de interés. Además, se encargaban de recoger a las mulas en los diversos aeropuertos y trasladarlas a los hoteles y empresas de alquiler.

La explotación final de la operación

En el cuarto nivel se encontraba la rama de la organización dedicada a la captación de mulas, ubicada en Ucrania. Esta rama, compuesta por nacionales ucranianos, buscaba perfiles muy específicos que favorecieran la actividad criminal. Aprovechando la situación bélica del país, buscaban personas con bajos recursos económicos y en situación de necesidad, a quienes captaban a cambio de una compensación económica. Debido a los controles fronterizos, se centraban en perfiles que pudieran entrar y salir del país libremente, siendo las mujeres en situación de pobreza el perfil preferido por la organización criminal.

El último nivel de la organización lo componían las mulas, nacionales ucranianos, preferiblemente hombres de avanzada edad y, especialmente, mujeres, todas en situación de vulnerabilidad. Estas personas eran acompañadas a distintas zonas de Europa por la parte logística de la organización, donde alquilaban vehículos de lujo que entregaban a la organización. Una misma mula era capaz de alquilar cinco o seis vehículos por viaje en distintos países europeos.

Una vez los vehículos estaban en poder de la organización, eran manipulados y falsificados para evitar su detección. Luego, eran enviados a terceros países, principalmente vía marítima mediante contenedores.

Los principales destinos de los vehículos robados eran Emiratos Árabes, Reino Unido y países de Europa del Este. Durante la investigación, se detectó el robo de alrededor de 50 vehículos de lujo en varios países europeos como España, Francia, Bélgica, Alemania, República Checa, Portugal, Italia, Lituania, Suiza y Austria.

El pasado 21 de mayo, se llevó a cabo la explotación final de la operación de manera simultánea por parte de los cuatro países miembros del Equipo Conjunto de Investigación. En esta última fase, se realizaron un total de 70 registros y 13 detenciones en España, Francia y Ucrania, incluyendo a los líderes de la organización. La cúpula directiva de la organización criminal ingresó en prisión por orden de la autoridad judicial, y se intervinieron las cuentas bancarias y diversos medios de pago de los investigados.

El centro de coordinación para la explotación de la operación se estableció en la Comisaría de Policía Nacional de Málaga, desde donde se coordinaron el resto de actuaciones policiales y judiciales con la participación de EUROPOL y EUROJUST. Para la ejecución del operativo, y al tratarse de una investigación conjunta en el marco europeo, se desplazaron policías de España, Ucrania y Francia, así como operativos de EUROPOL, a todos los países involucrados.

Durante la explotación de la operación llevada a cabo en los diversos países, se intervinieron un total de 13 vehículos, 11 de ellos robados, numerosa documentación falsa de personas y vehículos, más de 150.000 euros en efectivo, armas de fuego, un fusil de asalto y tres granadas de guerra. Según los investigadores, la organización habría obtenido más de 4.000.000 de euros en los últimos dos años con sus actividades delictivas.