Los agentes han confiscado joyas, obras de arte, vehículos de lujo, material informático y documentación diversa
Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una red criminal que habría estafado aproximadamente 645 millones de euros mediante una supuesta inversión en plantas de cannabis con fines medicinales. La operación, denominada Stoner, ha resultado en la detención de nueve personas y el bloqueo de importantes activos financieros y bienes inmuebles.
Esta acción se llevó a cabo en colaboración con las autoridades policiales de Berlín, Francia, Europol y Eurojust, con la participación de agentes de otros países como la República Dominicana, Estados Unidos y el Reino Unido.
Los estafadores operaban a través de una plataforma de inversión fraudulenta, utilizando estrategias de marketing agresivas, presencia en eventos y ferias relacionadas con el cannabis, y campañas publicitarias para atraer a potenciales inversores de al menos 35 países.
Detenidos y material incautado
Hasta el momento, se han realizado nueve detenciones en Tenerife, Reino Unido, Alemania, Letonia, Polonia, Italia y República Dominicana, donde residía el principal investigado. Se han bloqueado cuentas bancarias con un total de 58.600 euros, 116.300 euros en criptomonedas y 106.000 euros en efectivo, así como diez propiedades inmobiliarias valoradas en 2,6 millones de euros.
Además, se han confiscado joyas, obras de arte, vehículos de lujo, material informático y documentación diversa. Desde el inicio de la investigación, se bloquearon 4,5 millones de euros en una cuenta en Chipre y cuatro cuentas que contenían 23 bitcoins, valorados en 1,4 millones de euros.
Estafa tipo ‘Ponzi’
La red criminal promovía una plataforma de inversión fraudulenta en cannabis medicinal, presuntamente estafando a víctimas en al menos 35 países. Ofrecían retornos de hasta el 168% anual, financiando supuestamente el cultivo de cannabis con el capital de los inversores.
Utilizaban un esquema tipo ‘Ponzi’, necesitando atraer nuevos inversores para pagar a los anteriores. Invertían fuertemente en marketing, participando en eventos y ferias, y mostrando un estilo de vida lujoso en redes sociales. Tenían oficinas físicas en varias ciudades europeas y ofrecían visitas a plantaciones de cannabis supuestamente asociadas, ubicadas en Colombia, Dinamarca y Portugal, pero estas no recibían inversión real.
Cuentas y criptomonedas
La UDEF de la Policía Nacional ha descubierto que los fondos captados por la estafa no se invertían en cannabis medicinal, sino que se destinaban parcialmente a pagar a las víctimas, al marketing y mayormente al enriquecimiento de los estafadores.
La mayor parte del dinero se ocultaba en cuentas bancarias y exchanges de criptomonedas a nombre de sociedades pantalla y testaferros de Europa del Este. Los máximos responsables, ciudadanos rusos con identidades falsas, no aparecían en las oficinas ni en eventos promocionales.
Los directivos de la plataforma, de diversas nacionalidades, gestionaban la red de oficinas, empleados y campañas publicitarias. Se realizaron operaciones para bloquear los fondos de las víctimas, incluyendo una entrada y registro en la sede de la plataforma en España en 2022, con la detención del administrador y el registro de su domicilio.
Las cuentas bancarias de la plataforma revelaron más de 416,9 millones de euros recibidos de los inversores, pero muchas víctimas no denunciaron, por lo que la cantidad total defraudada no está clara.
Se emitieron cinco Órdenes Europeas de Detención y Entrega, dos Órdenes Europeas de Investigación y dos Comisiones Rogatorias Internacionales desde España, y se realizaron 36 entradas y registros en domicilios en varios países.
