Detenido en Alicante un hombre de 71 años reclamado por Países Bajos por estafa y blanqueo

Se le atribuye haber desviado unos 890.000 euros y estafado más de 1,3 millones a 23 víctimas con falsas inversiones

La Policía Nacional ha detenido en Elche (Alicante) a un hombre de 71 años reclamado por las autoridades de Países Bajos. Debe cumplir 706 días de una condena de dos años de prisión por delitos de blanqueo de capitales y estafa.

Según la policía, el arrestado huyó de la justicia neerlandesa tras ser condenado. Países Bajos emitió una orden europea de detención y entrega. La orden llegó a la Policía Nacional de Alicante a través del Grupo de Fugitivos Internacionales de la Comisaría General de Policía Judicial. Había sospechas de que el fugitivo estuviera en la provincia.

Tras varias comprobaciones, los investigadores averiguaron que residía en Elche. Montaron un dispositivo policial en la zona, lo localizaron y lo detuvieron.

El arrestado pasó a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, que tramitará su entrega a Países Bajos.

Los hechos que se le atribuyen

Los delitos se habrían cometido entre 2007 y 2014. Según la investigación, en el primer hecho, el hombre y terceras personas habrían adquirido, transferido y desviado en múltiples ocasiones unos 890.000 euros. Ese dinero, que procedía de actividades de blanqueo, se habría ingresado en cuentas bancarias bajo su control y en las de empresas vinculadas a él.

En el segundo, habría cometido junto a otra persona una estafa continuada contra 23 víctimas. Estas hicieron transferencias por más de 1.300.000 euros.

Para lograrlo, se ganaban la confianza de los afectados como supuestos asesores financieros. Les ofrecían inversiones ficticias, con rentabilidades de hasta el 15 % y la devolución del capital al cabo de 10 años. Para convencerlos, usaban información y documentación falsas sobre el destino y la seguridad del dinero.