La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a penas de entre dos y ocho años de cárcel a una trama que estafó más de 6 millones de euros a futbolistas extranjeros, y ha impuesto a la inspectora de Hacienda Leonor Sánchez-Caballero Pérez una multa
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado en la localidad madrileña de Alcalá de Henares una organización criminal que gestionaba una fábrica itinerante de producción clandestina de tabaco. Disponían de una
En el marco de la operación “Marum”, desarrollada de forma conjunta por la Guardia Civil, Agencia Tributaria, Europol y OLAF, se ha desarticulado una importante organización criminal, estructurada en cuatro niveles, dedicada al tráfico ilícito en España de gases refrigerantes de efecto
La Comisión Europea ha realizado una valoración preliminar positiva sobre el cumplimiento de los 40 hitos y objetivos vinculados al segundo desembolso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han detenido en Almería a 22 integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas a gran escala. Operaban con lanchas rápidas para “alijar” la
La Agencia Tributaria viene requiriendo información a los representantes del emérito sobre cacerías, y gastos entre 2014 y 2018 que no fueron incorporados a las diligencias que archivó la Fiscalía. La que avisa no es traidora. Fue la ministra de Hacienda, María
La investigación ha permitido incautar 1.000 kilos de cogollos de marihuana y 37 kilos de cocaína; desmantelar dos laboratorios para el procesamiento y distribución de la droga; e intervenir tres subfusiles y varias pistolas, así como bienes de lujo por un importe