La Guardia Civil destapa una estafa de más de 240.000 euros en Sevilla, Madrid y Jaén

La rápida actuación policial permitió recuperar gran parte del dinero y destapa un fraude cada vez más frecuente en el ámbito empresarial

La Guardia Civil ha destapado una sofisticada estafa informática que ha afectado a varias empresas en España, con un perjuicio económico superior a los 240.000 euros. La investigación ha llevado a identificar a tres personas residentes en Algeciras, Badajoz y Tarragona como presuntas responsables de un fraude basado en la manipulación de correos electrónicos corporativos.

El método utilizado no es nuevo, pero sí cada vez más frecuente y peligroso. Los implicados accedían de forma fraudulenta a los correos electrónicos de empresas que mantenían relaciones comerciales entre sí. Desde ahí, interceptaban las facturas y modificaban los números de cuenta bancaria, logrando que los pagos se realizaran a cuentas controladas por los estafadores.

Las empresas afectadas, ubicadas en Sevilla, Madrid y Jaén, no detectaron el engaño hasta que los proveedores legítimos reclamaron los pagos pendientes. Fue entonces cuando se percataron de que habían sido víctimas de una suplantación de identidad empresarial.

Una rápida actuación clave para recuperar el dinero

Uno de los aspectos más destacados del caso ha sido la rapidez en la actuación tras la primera denuncia. En menos de 24 horas desde que se realizó la transferencia fraudulenta, la Guardia Civil logró iniciar los trámites con la entidad bancaria correspondiente, bloqueando 225.000 euros del dinero sustraído.

Este movimiento permitió evitar una pérdida mayor, aunque no en todos los casos fue posible actuar con la misma rapidez. En otras dos denuncias, presentadas días después, el dinero ya había sido transferido y no pudo ser recuperado en ese momento.

Aun así, el trabajo del equipo especializado en delitos telemáticos, en el marco de la Operación DYNABEC, permitió reconstruir el recorrido del dinero y seguir la pista de los movimientos bancarios. Gracias a este análisis detallado, se logró identificar a los tres presuntos implicados.

Este tipo de fraude genera un doble perjuicio: por un lado, la empresa pierde el dinero transferido de forma fraudulenta; por otro, sigue obligada a pagar al proveedor real, que también ha sido víctima al ver su identidad utilizada sin consentimiento.

Cómo protegerse ante este tipo de estafas

La investigación pone de manifiesto la importancia de extremar las precauciones en el entorno digital. Las autoridades advierten que este tipo de fraudes se apoya en la confianza y en la apariencia de normalidad de las comunicaciones.

Entre las principales recomendaciones, destaca la necesidad de desconfiar de cualquier solicitud de pago urgente o inusual, incluso si parece provenir de un superior o de un proveedor habitual. Es fundamental realizar una verificación directa por otros canales, como una llamada telefónica.

También es clave revisar cuidadosamente las direcciones de correo electrónico, ya que los estafadores suelen utilizar pequeñas variaciones difíciles de detectar a simple vista. Además, establecer protocolos de seguridad en las empresas, como la aprobación de pagos por varias personas, puede reducir significativamente el riesgo.

Por último, la Guardia Civil insiste en la importancia de actuar con rapidez. Ante cualquier sospecha, contactar inmediatamente con el banco y presentar una denuncia puede marcar la diferencia entre recuperar el dinero o perderlo definitivamente.

Este caso refleja cómo la ciberdelincuencia sigue evolucionando y obliga a empresas y ciudadanos a mantenerse alerta en un entorno cada vez más digital.