Detenidos varios miembros de los ‘Trinitarios’ por estafar 429.000 euros con la técnica del ‘SIM swapping’

Se han practicado 14 registros en las provincias de Tarragona y Barcelona y otros cuatro adicionales en Suiza

La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado una organización dedicada al SIM swapping, una técnica de estafa que permite controlar las líneas telefónicas de las víctimas para cometer fraudes bancarios. La operación se ha saldado con 16 detenidos en España, principalmente en Barcelona y Tarragona, y cuatro en Suiza, gracias a la colaboración internacional.

La operación comenzó en diciembre de 2021, investigando vínculos de los sospechosos con el grupo juvenil Trinitarios. Las autoridades identificaron hasta 30 víctimas cuyos datos personales fueron obtenidos a través de malware, lo que permitió a la organización sustraer grandes sumas de dinero.

La técnica de SIM swapping les permitió realizar portabilidades de líneas telefónicas sin autorización y recibir códigos de verificación bancaria enviados por SMS. También abrían cuentas bancarias a nombre de las víctimas usando documentos falsos y las utilizaban para ocultar el dinero robado.

La operación destapó transferencias fraudulentas por 429.000 euros, la usurpación de identidad de 100 personas y movimientos de 70.000 dólares hacia cuentas en Suiza. Además, se bloquearon transferencias de 95.000 euros antes de que llegaran a su destino.

Evidencias y registros en España

El 19 de marzo se realizaron 14 registros en Barcelona y Tarragona, incautando armas, 47 teléfonos móviles, dispositivos electrónicos, tarjetas falsificadas, una copiadora de bandas magnéticas, y artículos de lujo. Estas pruebas consolidaron el caso contra los detenidos.

En agosto, cuatro registros adicionales en Suiza permitieron detener a otros cuatro implicados. Un equipo conjunto de la Guardia Civil y Policía Nacional participó en estas actuaciones, ampliando el alcance de la operación.

Las investigaciones confirmaron que los líderes de la red ocupaban posiciones destacadas dentro del Bloque de Barcelona del grupo juvenil Trinitarios, implicado en actividades delictivas violentas.

La operación, liderada por juzgados en Burgos y Plasencia, contó con unidades especializadas de ciberdelincuencia de la Guardia Civil y Policía Nacional. Su trabajo permitió rastrear movimientos bancarios y criptoactivos por más de un millón de euros.

Qué es el SIM Swapping

El SIM swapping es una técnica de fraude que permite a los delincuentes duplicar la tarjeta SIM de una víctima, interceptando mensajes y llamadas, incluidos los códigos de verificación bancaria. Este método les facilita vaciar cuentas bancarias y realizar transacciones fraudulentas.