Detenido en París el líder de una red internacional de estafas telefónicas que operó en España, Panamá y EE UU

El arresto se llevó a cabo gracias a la colaboración entre autoridades de España, Estados Unidos y Panamá, poniendo fin a una organización especializada en ‘vishing’ que obtuvo cinco millones de euros en un año

Agentes de la Red ENFAST lograron la detención de un fugitivo reclamado por España, Estados Unidos y Panamá en el Aeropuerto Internacional Charles de Gaulle de París. Este individuo era señalado como el líder de una organización criminal centrada en estafas telefónicas, alcanzando un lucro cercano a los cinco millones de euros en tan solo un año.

El prófugo, contra quien pesaban tres órdenes internacionales de detención por blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y estafa, era considerado el cabecilla de una red internacional dedicada al ‘vishing’. Desde 2021, utilizaban tarjetas e identidades falsas para estafar a ciudadanos y empresas estadounidenses, evitando el pago de impuestos y el blanqueo de capitales.

La detención se materializó como resultado de una investigación iniciada en marzo de 2023, cuando la Oficina Interpol solicitó la colaboración de la Policía Nacional para localizar al fugitivo, buscado tanto por Panamá como por Estados Unidos.

La estafa ‘vishing’ implica la suplantación telefónica de identidades de confianza para obtener información personal y sensible de las víctimas, principalmente ciudadanos y empresas estadounidenses, explicó la Policía Nacional.

El detenido dirigía las operaciones financieras de las estafas a través de una red de cuentas bancarias gestionadas por mulas, colaborando con otros miembros de la organización. El dinero obtenido, al ingresar en cuentas españolas, se convertía en criptoactivos, se extraía en cajeros automáticos o se transfería a cuentas en países como Gran Bretaña, Panamá o Lituania, a empresas creadas por miembros de la organización.

La Policía destacó que tanto el fugitivo como otros integrantes de la banda eran conocidos por las autoridades españolas debido a detenciones previas por hechos similares.

El arresto se produjo mientras el fugitivo se encontraba en el Aeropuerto de París, planeando un encuentro con su madre. La colaboración entre la Sección de Localización de Fugitivos y el Servicio Secreto de Estados Unidos fue clave para unificar información y coordinar la investigación, permitiendo la detención del prófugo durante las festividades navideñas.