La Audiencia Nacional procesa a siete personas por estafar 92 millones de euros a 32.000 inversores con criptomonedas

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha procesado a los siete presuntos miembros de una trama criminal que a través de la plataforma Arbistar de comercialización de criptomonedas defraudó, entre mayo de 2019 y septiembre de 2020, a 32.000 inversores por una cantidad superior a los 92 millones de euros

La resolución dictada por el juez Calama procesa al líder de la trama Santiago Fuentes Jover y a otros seis más por la presunta comisión de delitos de organización criminal y masa de estafa y les solicita el abono de una fianza solidaria con la que hacer frente a una posible condena de 123 millones de euros, cantidad presuntamente defrauda con un incremento de un 30 por ciento que establece la ley.

Calama explica en su Auto cómo a través de la web www.arbistar.com/es los encausados comercializaban programas automáticos de inversión llamados Community Bot, que, bajo eslóganes como “con este sistema siempre se gana” y “ganar es la única opción”, garantizando así a los inversores unas ganancias entre un 8 y un 15% mensual, con el único requisito de que en dos meses no podrían retirar su dinero.

La empresa vendía “humo”, pues el algoritmo era falso

Estos programas automáticos (bots), continúa el juez Calama, tenían -supuestamente- como fundamento un software que aplicaba un algoritmo de inteligencia artificial, con el cual se garantizaba la obtención de pingües beneficios. “Sin embargo, dicho algoritmo nunca existió y, por tanto, únicamente se vendía humo”, destaca.

De esta manera Arbistar ofertaba una inversión asegurando la obtención de una rentabilidad asegurada, al haber desarrollado un robot que realiza automáticamente arbitraje con criptomonedas.

El inversor, tras instalar este software en el ordenador personal, tan solo debía esperar a recibir pingues beneficios que, inicialmente, se cifraban en torno de un 8% a un 15% mensuales, y que eran pagaderas semanalmente, siempre los sábados, con opción de sumar estas rentabilidades a las cantidades iniciales invertidas o podían optar por el reembolso.

Sin embargo, reitera el juez, “dicho programa automatizado nunca existió, basándose la oferta de negocio en una ficción”.

Calama motiva que lo que esta trama hizo realmente fue utilizar parte de los dineros obtenidos de los inversores para nutrir a otros inversores anteriores en pago de los altos intereses convenidos, lo cual daba la apariencia de una gran confianza en ellos, generando la sensación de que su inversión era segura y rentable, de tal suerte que los mismos engañados incentivaban la generación de un clima para invertir más dinero con la esperanza de obtener un beneficio aún mayor.

La pirámide y el “plan amigo” para seducir a nuevos potenciales clientes

“Este esquema tipo piramidal no solamente se usaba para que los que habían invertido aportaran más dinero, sino para atraer a nuevas personas que invirtieran al ver los grandes beneficios casi inmediatos que percibían los anteriores inversores”. A tales efectos, a los inversores se les ofertaba también un “plan amigo” a partir del cual si los clientes conseguían incluir nuevos clientes obtenían una importante compensación.

Así, continúa el auto, el artificio del engaño que desplegaron los decisores de Arbistar contaba con una red comercial activa y motivada por los incentivos económicos, un aparato de publicidad eficaz, y presencia en las redes sociales. El éxito del negocio generó la imagen que cualquier burbuja especulativa precisa, la percepción de que el inversor siempre gana, y que las ganancias de la inversión siguen creciendo, lo que se convirtió en la mejor publicidad del producto.

Otra estrategia de captación utilizada, explica el juez, fue la celebración de actos públicos en hoteles y salas de congresos con los que promocionarse y conseguir nuevos inversores, como el celebrado en Málaga el 27 de mayo de 2019 retransmitido en el canal de Youtube de Arbistar.

El negocio era falso y consistía en una simulación

Con todo, dice el juez, Arbistar se mantenía por los flujos de tesorería que se recibían gracias al incremento de los contratos, ya fueran renovaciones de clientes fieles, ya nuevos inversores.

El dinero de los inversores permitía saldar las deudas con ellos contraídas, y era una partida en crecimiento sostenido, el indicador esencial del colapso anunciado. “El negocio, pues, no es ya que careciera de racionalidad económica, sino que no existía, era una mera simulación”, subraya el instructor.

Una vez recibido el dinero de los inversores, Arbistar no destinaba el dinero recibido a inversiones con las que generar beneficios y satisfacer sus obligaciones, sino que inmediatamente canalizaba todo el capital recibido a otras mercantiles diseñadas con el fin de distraerlo.

El auto cuantifica en torno a los 32.000 el número de perjudicados, de los cuales han quedado individualizados cerca de 5.000, y valora en más de 92 millones de euros el total de la cantidad defraudada. Señala que 55 de los perjudicados lo fueron en una suma superior a los 50.000 euros cada uno, y otros 17 en 250.000 euros.

Calama sostiene que los ahora procesados, “con evidente ánimo de lucro, hicieron creer a las víctimas que tenían una estructura empresarial seria, capaz de generar unos fáciles y suculentos beneficios a todos los que confiaren en su fraudulento sistema basado en un bot de arbitraje automatizado, siendo dicho engaño la causa del desplazamiento patrimonial que hicieron todos y cada uno de sus inversores, cuando en realidad dicho sistema no era más que un espejismo causado por la ceguera de la ganancia prometida”.

Organización criminal y un líder, Santiago Fuentes Jover

Para el juez, el relato de hechos demuestra la existencia de un entramado criminal constituido en torno a la figura de Santiago Fuentes Jover, que lidera la organización, y de la que el resto de los procesados formaba parte ejecutando distintas tareas operativas necesarias para el funcionamiento de la escenificación que pusieron en marcha con el fin de acaparar ingentes cantidades de dinero bajo el paraguas de contar un software pensado “solo para ganar”.

Con este objeto, el Sr. Fuentes Jover habría diseñado, implementado, dirigido, y ordenado, una estructura de sociedades mercantiles (situando al frente de las mismas a distintos miembros de la organización, con diferentes cometidos y grados de responsabilidad) y que asumen otro tipo de actividades gestoras, financieras, o informáticas.

El titular del Juzgado central de Instrucción Cuatro rechaza procesar por estos hechos a cuatro investigados ante la falta de indicios de su participación en la operativa de estafa, si bien, recuerda, se encuentran investigados por supuesto blanqueo de capitales en una pieza separada.