El juez Calama envía a prisión al presunto ‘cerebro’ financiero de Plus Ultra

El investigado, señalado como presunto responsable de operaciones de blanqueo vinculadas a préstamos a la aerolínea, será trasladado a España desde Alemania y declarará este viernes ante la Audiencia Nacional

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decretado “prisión instrumental”, de carácter temporal y cautelar, para el financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven, investigado en el caso Plus Ultra. Verhoeven fue detenido en Alemania en el marco de una Orden Europea de Detención y Entrega y está señalado en la investigación como una de las personas que habría gestionado operaciones financieras vinculadas a la aerolínea.

Según el auto judicial, Verhoeven fue arrestado en agosto en el aeropuerto de Frankfurt del Main. Su entrega a España está prevista para este jueves, cuando llegue a Madrid en un vuelo procedente de Alemania, y posteriormente será trasladado al Centro Penitenciario Madrid-V de Soto del Real. El juez ha fijado su comparecencia ante el tribunal para este viernes a las 9:00 horas.

Calama justifica la medida por la existencia de “indicios racionales de criminalidad” respecto a los delitos investigados, entre ellos apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización y blanqueo de capitales. El magistrado también señala que existía un riesgo previo de que el investigado se sustrajera a la acción de la justicia, dado que fue necesario localizarlo y detenerlo fuera de España. La resolución precisa que la prisión tiene un “carácter estrictamente cautelar y provisional” para garantizar su comparecencia y su sometimiento al procedimiento.

La investigación sostiene que Verhoeven y Luis Felipe Baca Arbulu, detenido en Aruba, habrían gestionado una organización dedicada presuntamente al blanqueo de capitales relacionada con el caso Plus Ultra. El financiero ha reconocido ser propietario de tres sociedades —Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD y Valerian Corporation— y haber utilizado estas empresas para formalizar contratos de préstamo a favor de Plus Ultra Líneas Aéreas.

Según el sumario, Allpa Wira Trading AG, con sede en Suiza, sería la matriz de la sociedad británica Allpa Wira Trading UK LTD, que figura como prestamista de Plus Ultra. Además, durante un registro realizado en octubre de 2024 en el domicilio de Verhoeven en Santa María del Camí (Mallorca), los investigadores encontraron lingotes de oro, relojes de lujo y joyas. El caso también incluye entre los investigados al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.