El juez imputa a la gerente del PSOE y al exabogado de Koldo en el 'caso Leire Díez'

El juez imputa a la gerente del PSOE y al exabogado de Koldo en el ‘caso Leire Díez’

El informe, remitido al Tribunal Central de Instancia nº 5, identifica hasta cuatro circuitos de facturación cruzada por los que la excargo socialista habría cobrado fondos con origen último en el partidoLa Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido al Tribunal Central de Instancia nº 5 —Diligencias Previas 150/2025— un oficio en el que detalla las cuentas bancarias en las que Leire Díez Castro habría recibido pagos vinculados al PSOE, en respuesta a un requerimiento judicial del pasado 5 de junio.

Según el atestado, fechado el 9 de julio, Díez habría cobrado al menos cinco pagos, todos ellos ingresados en una cuenta de Kutxabank de la que es cotitular junto a su pareja, identificado por sus iniciales, C.G.E.Cuatro vías de canalizaciónLa UCO reconstruye hasta cuatro circuitos distintos por los que el dinero habría llegado hasta Díez:Zaño Sociedad Consultora, vinculada a Gaspar Carlos Zarrias, le abonó cuatro nóminas de 4.000 euros entre junio y septiembre de 2024 —16.000 euros en total—. Los investigadores destacan la coincidencia temporal y numérica entre esas nóminas y cuatro facturas emitidas por la misma sociedad al PSOE, de 7.500 euros más IVA cada una.Oliver Gruppe SL, vinculada a Ismael Oliver, transfirió a Díez 27.225 euros, cantidad que coincidiría con una factura del despacho I. Oliver & Partners al partido por el mismo importe.

El abogado Jacobo Teijelo Casanova emitió tres facturas al PSOE por un total de 125.000 euros (sin IVA), pagaderas a una cuenta de la que sería titular él mismo, con cargo a la misma cuenta del PSOE en BBVA que habría servido para pagar a Zarrias.A través de IKI Group Communications, el partido habría hecho llegar 18.125 euros a Grupo Crónica Libre, en el marco de una factura de campaña vinculada a las elecciones europeas de 2024, aunque en este caso la UCO no ha podido determinar la cuenta del PSOE de la que salieron los fondos.

Cautelas de los investigadoresLa propia Unidad advierte de que la atribución de estas cuentas al PSOE se basa en la documentación contable aportada por el propio partido y en los datos consignados en las facturas, por lo que el extremo «no puede afirmarse con rotundidad». La UCO mantiene, en consecuencia, su solicitud inicial de información bancaria ampliada, con el fin de completar el rastreo del recorrido de los fondos.

La gerente socialista y el abogado de Koldo, imputados

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como investigados a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, y a Ismael Oliver, exabogado del exasesor ministerial Koldo García, dentro de la investigación sobre la presunta trama vinculada al denominado ‘caso Leire Díez’. Ambos deberán declarar el próximo 9 de septiembre.

La decisión se enmarca en las diligencias abiertas para esclarecer una supuesta operación destinada a interferir en distintas investigaciones judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE, una trama que, según la investigación, habría estado liderada por el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez.

En el caso de Ana María Fuentes, el magistrado aprecia indicios de una posible participación como cómplice y, en cualquier caso, de un presunto delito de falsedad en documento mercantil por la supuesta emisión de facturas que considera irregulares.

Por su parte, Ismael Oliver aparece mencionado en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que sostiene que Leire Díez habría coordinado la estrategia de defensa del exministro de Transportes José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García en el denominado ‘caso Koldo’.

Los investigadores también recogen un mensaje atribuido a Díez dirigido a Oliver en el que afirmaba: «El partido lo va a pagar», en referencia al coste de la defensa jurídica, un extremo que forma parte de las pesquisas sobre la posible financiación de esos servicios.

Con estas nuevas citaciones, el juez amplía la investigación sobre las presuntas actuaciones desarrolladas para influir en procedimientos judiciales relacionados con el entorno del PSOE.