Cuatro detenidos en Euskadi por una estafa de más de 400.000 euros con criptomonedas

Existían personas encargadas de la parte técnica, otras responsables de mover el dinero y colaboradores especializados en dificultar el rastreo de los fondos

Las criptomonedas han abierto nuevas oportunidades de inversión en todo el mundo, pero también se han convertido en un terreno peligroso para muchas personas que buscan obtener beneficios rápidos. La última muestra de ello se ha conocido en Euskadi, donde la Guardia Civil ha detenido a cuatro personas acusadas de formar parte de una organización criminal especializada en estafas con activos digitales y en el posterior blanqueo del dinero obtenido.

La operación, bautizada como “FakeStake”, ha permitido desarticular una trama que habría logrado estafar más de 400.000 euros mediante falsas inversiones en criptomonedas. Entre los detenidos se encuentran tres hombres y una mujer, mientras que el presunto líder de la organización ya ha ingresado en prisión por orden judicial.

Una falsa plataforma de inversión y una víctima engañada

La investigación comenzó tras la denuncia de una mujer que aseguró haber invertido 416.000 euros en una plataforma que prometía una elevada rentabilidad a través de criptoactivos. Al principio, todo parecía funcionar correctamente, pero el problema llegó cuando intentó recuperar su dinero y descubrió que era imposible acceder a los fondos.

A partir de ese momento, los investigadores iniciaron un complejo análisis técnico y financiero que permitió seguir el rastro de diferentes movimientos sospechosos relacionados con carteras digitales y cuentas bancarias.

Según las pesquisas, la organización utilizaba una técnica conocida como “Pig Butchering”, una modalidad de fraude cada vez más habitual en internet. Los delincuentes se ganaban poco a poco la confianza de las víctimas a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería. Durante semanas o incluso meses mantenían conversaciones cercanas y convincentes hasta lograr que las personas invirtieran grandes cantidades de dinero.

Uno de los elementos más sofisticados del fraude era el uso de contratos inteligentes manipulados. Las víctimas, sin saberlo, autorizaban operaciones que permitían a los estafadores vaciar automáticamente sus fondos digitales en cuestión de segundos.

Una estructura organizada para ocultar el dinero

La investigación también reveló que la organización tenía una estructura perfectamente organizada. Existían personas encargadas de la parte técnica, otras responsables de mover el dinero y colaboradores especializados en dificultar el rastreo de los fondos.

Para ocultar el origen ilícito del dinero, la trama utilizaba más de 140 cuentas bancarias, además de empresas sin actividad real que servían como pantalla para el supuesto negocio legal. El dinero se fragmentaba y se transfería continuamente entre diferentes plataformas financieras para evitar ser detectado.

Durante el registro realizado en una vivienda de Vitoria-Gasteiz, los agentes encontraron abundante material relacionado con la actividad criminal. Entre los objetos intervenidos había tarjetas bancarias, documentación financiera, dispositivos electrónicos, claves de acceso a carteras digitales y una conocida “billetera fría”, utilizada para almacenar criptomonedas fuera de internet.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación porque sospecha que podría haber más víctimas repartidas por otras provincias españolas. Este caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de extremar las precauciones ante inversiones que prometen beneficios rápidos y elevados, especialmente en el mundo digital, donde las estafas son cada vez más sofisticadas y difíciles de detectar.