Desarticulada una red criminal que estafó más de 100.000 euros mediante fraudes telefónicos

La organización utilizaba mensajes SMS falsificados que alertaban a las víctimas de un supuesto cargo bancario de 870 euros

La Guardia Civil ha detenido a seis personas y ha investigado a otras cinco como parte de la operación “Ochocientos setenta”, que ha logrado desmantelar una organización criminal asentada en Zaragoza. La banda utilizaba métodos como phishing, vishing y smishing para defraudar más de 100.000 euros, afectando a 53 víctimas, principalmente en las provincias de Zaragoza y Huesca.

La operación comenzó en mayo de 2024 tras detectarse una serie de estafas dirigidas a clientes de una entidad bancaria mediante correos y mensajes fraudulentos. Tras meses de investigación, los agentes identificaron una estructura piramidal organizada, con roles claramente definidos para llevar a cabo sus actividades ilícitas.

En diciembre de 2024, se realizaron cuatro registros domiciliarios en Zaragoza y La Cartuja Baja. Durante los allanamientos, se incautaron dispositivos electrónicos utilizados en las estafas, teléfonos móviles de alta gama, joyas y material adquirido con el dinero defraudado. También se encontraron armas ilegales y sustancias estupefacientes destinadas al tráfico en centros penitenciarios.

Seis personas fueron detenidas, enfrentando cargos de estafa agravada, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Uno de los arrestados también fue acusado de tráfico de drogas. Otras cinco personas están siendo investigadas como cooperadoras necesarias. Cuatro de los detenidos ya han sido trasladados al Centro Penitenciario de Zuera.

Cómo operaba la red

La organización utilizaba mensajes SMS falsificados que alertaban a las víctimas de un supuesto cargo bancario de 870 euros. Los mensajes incluían un enlace a una página web fraudulenta que imitaba a la oficial de la entidad bancaria, donde las víctimas ingresaban sus datos de acceso a la banca en línea.

Posteriormente, los delincuentes suplantaban el número de teléfono de la entidad para llamar a las víctimas y ganarse su confianza. Durante la llamada, lograban obtener códigos de verificación para realizar transferencias, compras de productos tecnológicos o extracciones en cajeros automáticos, donde miembros de la red recogían el dinero.

La operación fue llevada a cabo por el Equipo de Investigación Tecnológica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Equipo@ de la Guardia Civil de Zaragoza, con apoyo de las Unidades de Seguridad Ciudadana de Zaragoza, Huesca y Teruel. Hasta la fecha, se han identificado 53 víctimas, 51 en Zaragoza y 2 en Huesca.

La operación continúa abierta, y las autoridades no descartan nuevas detenciones o la identificación de más víctimas.