El arrestado fue diseñador y coordinador de una trama empresarial que habría permitido el blanqueo y la posterior circulación ilegal de las piedras en Europa
La organización alquilaba instalaciones hoteleras para alojar a los inmigrantes e inflaban los precios de los contratos para obtener mayores subvenciones públicas
Al hondureño se le acusa de haber estado relacionado con el capo mexicano de la droga Joaquín El Chapo Guzmán, y el narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez