El presunto cerebro financiero del ‘caso Plus Ultra’ declarará este viernes ante la Audiencia Nacional

Los investigadores siguen el rastro de fondos que habrían terminado en cuentas bancarias de distintos territorios extranjeros

El ‘caso Plus Ultra’ vuelve a situarse en el foco judicial este viernes, cuando el financiero neerlandés Simon Lendeert Verhoeven, señalado como el presunto cerebro financiero de la trama, comparezca a las 9.00 horas ante el juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, por su posible implicación en una red de blanqueo de capitales.

Verhoeven fue detenido en Alemania y trasladado a España a mediados de septiembre. Aunque inicialmente ingresó en prisión provisional, posteriormente quedó en libertad con medidas cautelares. Entre ellas figuran la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el país y la obligación de acudir periódicamente al juzgado.

La investigación trata de esclarecer posibles movimientos irregulares de dinero mediante sociedades y operaciones financieras desarrolladas en varios países europeos. Según las pesquisas policiales, el empresario habría utilizado una estructura de compañías para justificar transferencias mediante contratos y facturas supuestamente ficticios.

El procedimiento también examina posibles conexiones con el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.

Los investigadores siguen el rastro de fondos que habrían terminado en cuentas bancarias de distintos territorios extranjeros.

La declaración de este viernes permitirá avanzar en una causa que investiga presuntos delitos de blanqueo, apropiación indebida, tráfico de influencias y organización criminal, sin que exista una condena contra el financiero.