Todo comenzó en marzo tras la denuncia de una empresa lituana que había sido estafada
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a tres personas por la presunta sustracción de 78 toneladas de pollo congelado en Finlandia mediante el método BEC. Entre los arrestados se encuentra un experto informático con una Orden Europea de Detención, buscado por su implicación en otros ataques a empresas en Polonia y Finlandia. Durante los registros en Madrid y Valencia, se recuperaron 51 toneladas del producto sustraído y se incautó material informático relacionado con la estafa.
La investigación comenzó en marzo tras la denuncia de una empresa lituana que había sido estafada mediante la suplantación de identidad de una multinacional holandesa, enviando 78.000 kilos de pollo ultracongelado valorados en 291.887,80 euros. Los delincuentes lograron convencer a la empresa de la legitimidad del negocio y se encargaron del transporte, desviando la mercancía a Madrid y Arahal, Sevilla, en lugar de los Países Bajos, impidiendo así reclamar el pago.
Las investigaciones permitieron localizar la mercancía y las empresas pantalla utilizadas para distribuirla y venderla en España. En Madrid, se arrestó a dos empleados de una empresa de logística y al experto informático, quien intentó huir proporcionando datos falsos. Se confirmó que el informático estaba buscado por la Audiencia Nacional y tenía una orden de ingreso en prisión por estafa en Rumanía.
La investigación sigue abierta mientras se analiza la información obtenida
La investigación sigue abierta mientras se analiza la información obtenida y se investiga la naturaleza de otra cantidad de mercancía ultracongelada de Polonia y Finlandia, almacenada en cámaras frigoríficas. El modus operandi es novedoso, ya que los ciberdelincuentes suelen preferir estafas para transferir dinero a cuentas extranjeras. Este caso se enmarca en las estafas tipo BEC, donde los delincuentes se hacen pasar por figuras de autoridad para engañar a empleados y realizar transferencias o disponer de mercancías.