Cuatro detenidos por una presunta estafa piramidal de un millón de euros en Valencia

La Guardia Civil ha desmantelado una presunta organización dedicada a cometer estafas mediante un sistema piramidal que habría defraudado cerca de un millón de euros a decenas de inversores. La operación se ha saldado con cuatro personas detenidas en los municipios valencianos de Silla y El Perellonet y otras cuatro investigadas.

La investigación, denominada ‘Trettifire’, señala a una mujer como principal responsable de la trama, quien, junto a varios familiares, habría creado una sociedad instrumental para captar clientes con la promesa de obtener elevadas rentabilidades a través de supuestas inversiones financieras.

Según los investigadores, la organización llegó a ofrecer sus servicios a unos 700 clientes mediante una plataforma digital diseñada por los propios implicados. En esa página web se mostraban beneficios ficticios con el objetivo de transmitir una falsa sensación de rentabilidad y animar a los usuarios a incrementar sus aportaciones económicas.

El funcionamiento del fraude respondía al conocido esquema Ponzi. El dinero aportado por nuevos inversores se utilizaba para simular beneficios a quienes habían invertido previamente, sin que existiera ninguna actividad financiera real que respaldara esas ganancias.

La Guardia Civil sostiene que los responsables se aprovecharon de la confianza de las víctimas para ampliar la red de captación. Para ello recurrieron a contactos personales, familiares y de amistad, además de participar en actos benéficos y relacionarse con personas conocidas para reforzar su imagen de solvencia y credibilidad.

Las pesquisas también revelan que el dinero obtenido se destinaba, en parte, a mantener un elevado nivel de vida. La principal investigada habría realizado importantes gastos en artículos de lujo, actividades de ocio, servicios tecnológicos y numerosas retiradas de efectivo.

Durante los registros practicados en los domicilios de los implicados, los agentes localizaron alrededor de 26.000 euros en metálico, un vehículo de alta gama, equipos informáticos y diversos artículos de lujo, entre ellos bolsos de elevado valor económico.

Como parte de la investigación, la Guardia Civil ha bloqueado bienes y activos valorados en más de un millón de euros. Entre ellos figuran cuentas bancarias, inmuebles, vehículos, relojes de lujo y otros bienes patrimoniales, mientras continúan las gestiones para localizar posibles fondos en entidades financieras nacionales e internacionales.

Hasta el momento, la investigación ha identificado al menos a 81 personas perjudicadas por el fraude, aunque los agentes no descartan que puedan aparecer nuevas víctimas a medida que avance el procedimiento judicial.

Los cuatro detenidos, dos mujeres y dos hombres con edades comprendidas entre los 30 y los 46 años, están siendo investigados por presuntos delitos de estafa, falsificación documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Además, otras cuatro personas permanecen investigadas por su posible relación con la trama.