La Guardia Civil desarticula dos grupos de estafa con anuncios falsos de alquiler

Los presuntos responsables, asentados en Madrid y Barcelona, usaban cuentas de terceros para mover el dinero y dificultar su rastreo

La Guardia Civil de Navarra ha desarticulado dos grupos criminales dedicados a estafar con falsos anuncios de alquiler de viviendas vacacionales y para estudiantes. La operación, llamada ‘@RENT 5’, ha permitido identificar a siete personas presuntamente vinculadas con ambos grupos. La investigación comenzó tras varias denuncias de víctimas de anuncios fraudulentos publicados en portales de internet.

La operación la han desarrollado el Equipo @ y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Navarra. Desde las primeras fases, los agentes pidieron bloquear las cuentas en las que las víctimas habían ingresado el dinero. Según la Guardia Civil, la rapidez es fundamental para evitar que los fondos se retiren.

Los anuncios eran de viviendas en alquiler que atraían a personas que buscaban alojamiento para sus vacaciones o para el curso académico. Cuando las víctimas contactaban con el anunciante, este les hacía creer que había otros interesados en el inmueble. Así generaba urgencia para que pagaran cuanto antes.

Para dar más credibilidad al engaño, los presuntos estafadores enviaban fotografías de documentos de identidad que no correspondían con su identidad real. Podían proceder de extravíos o sustracciones y, en algunos casos, pertenecer a víctimas de estafas anteriores.

Cuentas de terceros

Cuando los perjudicados hacían las transferencias a las cuentas indicadas, los anunciantes dejaban de responder a los mensajes. El alquiler no se llegaba a formalizar.

El análisis de la documentación aportada por las víctimas, junto con el estudio de las cuentas bancarias, sus movimientos e imágenes, permitió identificar a los presuntos responsables. Los investigadores comprobaron que el dinero se canalizaba a través de cuentas de terceras personas, conocidas como ‘mulas’. Estas personas movían los fondos a cambio de una comisión, lo que dificultaba el seguimiento.

El cruce de información con otras unidades permitió determinar la posible existencia de dos grupos criminales diferenciados. Ambos utilizaban el mismo método para cometer estafas en distintos puntos del país.

Las dos fases de la operación

En una primera fase, agentes del Equipo @Navarra se desplazaron a la Comunidad de Madrid. Allí localizaron e investigaron a dos personas presuntamente vinculadas al grupo asentado en esa zona.

En la segunda, con la colaboración del Equipo @Barcelona, actuaron sobre el grupo establecido en Barcelona y Santa Coloma de Gramenet. Localizaron e investigaron a otras dos personas.

La operación ha permitido esclarecer cinco delitos de estafa, uno de blanqueo de capitales y uno de pertenencia a grupo criminal. Con ello, la Guardia Civil da por concluidas las actuaciones.

Consejos para evitar el fraude

La Guardia Civil recomienda desconfiar de las ofertas demasiado atractivas y de las prisas por pagar. Antes de hacer una transferencia, aconseja comprobar que la vivienda existe y que el anunciante es legítimo. También pide visitar el inmueble o verificar su disponibilidad por medios fiables.

Advierte de que no conviene fiarse solo de la documentación que envía el supuesto propietario, porque un documento de identidad o unas fotografías no garantizan que la persona sea quien dice ser. Recomienda también formalizar el contrato y usar medios de pago seguros, evitando las transferencias a cuentas de terceros.