El juez Pedraz ordena a la UCO rastrear los 765.745 euros del caso hidrocarburos que volvieron de Portugal a dos empresas del entorno de Aldama

Anticorrupción eleva a 78,3 millones el dinero de la trama del IVA enviado a sociedades portuguesas, detecta salidas hacia Kraken, Hong Kong, Italia y Alemania, y pide dos nuevas órdenes europeas de investigación

El magistrado Santiago Pedraz, titular de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, Plaza n.º 5 (antiguo Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional), ha dado un nuevo paso en el seguimiento del dinero del llamado caso hidrocarburos. Mediante providencia fechada el 14 de octubre y notificada el día 15, el juez ha encargado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que requiera documentación a dos sociedades españolas, Armería Argali SA y Cacera Concejo SL. Según la Fiscalía Anticorrupción, ambas recibieron dinero procedente de una cuenta portuguesa de la red investigada, la de los hidrocarburos.

La resolución se dicta en las Diligencias Previas 147/2024, abiertas por organización criminal, y asume la primera de las peticiones del fiscal Luis Pastor Motta.

Su informe, firmado el 24 de septiembre, analiza los atestados que la UCO entregó el 8 de septiembre para seguir la pista de los fondos.

Qué tendrán que entregar las dos empresas

Pedraz pide a ambas sociedades cuatro bloques de información:

• Los justificantes bancarios y de compra de los pagos recibidos, el motivo de esas operaciones y los datos de las personas físicas que actuaron en nombre de la sociedad portuguesa Agarrobvio Unipessoal LDA: identidad, teléfono, domicilio y correo electrónico.

• Los datos que Agarrobvio les facilitó: domicilio social, domicilio de actividad, objeto social y representantes.

• Los contratos firmados con esa sociedad y, si hubo compraventa de bienes muebles o inmuebles, todo el detalle de la operación.

• Los contratos que ambas firmaran con otras sociedades de distinto nombre representadas por las mismas personas.

La providencia solo recoge este requerimiento. No menciona las dos órdenes europeas de investigación (OEI) que también reclama el fiscal, una dirigida a Irlanda y otra a Portugal, y que quedan por ahora pendientes de decisión.

El retorno a España: 765.745 euros

Según el informe fiscal, de una cuenta de Agarrobvio Unipessoal en ABANCA salieron 765.745 euros hacia España. Armería Argali, que Anticorrupción describe como sociedad ya extinguida, recibió 255.745 euros en seis movimientos. Cacera Concejo, dedicada a la promoción inmobiliaria, recibió 510.000 euros en cuatro movimientos.

El fiscal precisa que Cacera Concejo está administrada por Luis Alberto Escolano Marín, a quien identifica como socio de Víctor de Aldama.

Escolano no es un nombre nuevo en la causa. Los atestados le atribuyen la representación de hasta 17 sociedades, entre ellas la propia Agarrobvio, en la que Aldama figura como socio. Un auto anterior del instructor recordaba además que Aldama se refería a él como su «hermanito socio».

De 68,6 a 78,3 millones enviados a Portugal

El análisis de las cuentas de la operadora Villafuel SL y de sus suministradoras ha permitido a la UCO ampliar el dinero que salió hacia mercantiles portuguesas. La cifra pasa de los 68.656.852,60 euros cuantificados inicialmente a 78.318.349,48 euros.

El reparto por origen es el siguiente:

Villafuel SL: 36,4 millones, casi todo a sus propias cuentas en Portugal.
Obaoil 3000 SL: 14,45 millones, de los que 10,5 fueron a Labirinto de Bruma Unipessoal.
Salamanca Fuel Center SL: 10,7 millones.
Casmar Hidrocarburos SL: 6,7 millones.
Espaeventos SL: 3,7 millones.
Still Growing SL, matriz de Villafuel: 3,7 millones.
Canary Island Fuel Company SL: 2,6 millones.

Entre las receptoras destaca Atmosferaudaz Unipessoal. Sumando las partidas del desglose, recibió cerca de 8,9 millones de tres suministradoras distintas.

Esa sociedad tiene domicilio en Elvas, y en ella Aldama aparecía como socio gerente y titular del 100% de las participaciones.

Las autoridades portuguesas atendieron el 22 de julio de 2025 las dos OEI emitidas en 2024. Con esa documentación se ha localizado ya la entrada de 56,5 millones, de los que 50,3 millones llegaron a una cuenta de Villafuel en el Banco BIC Português.

La certificación de embargo enviada a Portugal el 20 de febrero de 2026 sigue sin cumplimentarse, según un informe del pasado 10 de septiembre incorporado a la pieza de medidas cautelares reales.

Criptomonedas, Hong Kong y un posible testaferro

El fiscal describe tres usos del dinero llegado a Portugal: el retorno a España, la compra de criptomonedas y el envío a terceros países.

Estos son los movimientos detectados:
Kraken: desde una cuenta de inversión de Letras e Contrastes LDA en el Banco BPI salieron 213.663 euros, en 13 movimientos, hacia Payward Europe Ltd, matriz irlandesa de la plataforma Kraken. Para obtener sus datos se necesita una orden judicial en Irlanda.

Hong Kong: Diálogo Erudito Unipessoal envió 500.000 euros a Jiahe Wanji Mining Limited, con domicilio en Hong Kong.

El fiscal ve en ello un intento de deslocalizar los fondos y dificultar su rastreo. La misma sociedad transfirió otros 720.000 euros a una cuenta portuguesa cuyo titular no se ha podido identificar.

Italia y Alemania: Palacios & Abadías LDA habría enviado unos 97.000 euros a una cuenta italiana y casi 121.000 euros a una alemana. Sus titulares podrían ser sociedades con nombres parecidos a «Panamar» y «Naumann», aunque los investigadores no pueden confirmarlo.

El informe también señala a Constantino Ruiz Portillo, administrador de Airosoásis Unipessoal y Aroundpages LDA, dos receptoras de fondos.

El fiscal reconoce que no se ha podido establecer un vínculo directo entre él y el resto de la organización. Aun así, su presencia al frente de esas sociedades permitiría situarlo como posible testaferro.

Anticorrupción considera insuficiente la información recibida de Portugal. Faltan movimientos de varias cuentas y otros llegaron en formatos difíciles de analizar.

Hay dos agujeros de 14 millones cada uno:

En la cuenta de Villafuel en el Banco BIC Português hay cinco movimientos por 14 millones cuyo origen no se ha podido identificar.

No se sabe adónde fueron otros 14 millones que salieron de la cuenta en ABANCA de EF Iber Combustíveis LDA.es el siguiente:

Villafuel SL: 36,4 millones, casi todo a sus propias cuentas en Portugal.

Obaoil 3000 SL: 14,45 millones, de los que 10,5 fueron a Labirinto de Bruma Unipessoal.

Salamanca Fuel Center SL: 10,7 millones.

Casmar Hidrocarburos SL: 6,7 millones.

Espaeventos SL: 3,7 millones.

Still Growing SL, matriz de Villafuel: 3,7 millones.

Canary Island Fuel Company SL: 2,6 millones.

Entre las receptoras destaca Atmosferaudaz Unipessoal. Sumando las partidas del desglose, recibió cerca de 8,9 millones de tres suministradoras distintas. Esa sociedad tiene domicilio en Elvas, y en ella Aldama aparecía como socio gerente y titular del 100% de las participaciones.

Las autoridades portuguesas atendieron el 22 de julio de 2025 las dos OEI emitidas en 2024. Con esa documentación se ha localizado ya la entrada de 56,5 millones, de los que 50,3 millones llegaron a una cuenta de Villafuel en el Banco BIC Português. La certificación de embargo enviada a Portugal el 20 de febrero de 2026 sigue sin cumplimentarse, según un informe del pasado 10 de septiembre incorporado a la pieza de medidas cautelares reales.