Desarticulada una red de narcotráfico que blanqueaba millones de euros con inmobiliarias de lujo

La Guardia Civil y la Policía Nacional detienen a 27 personas en una operación coordinada por EUROPOL

Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada al narcotráfico y al blanqueo de capitales. La investigación ha sido coordinada por EUROPOL y dirigida por la Audiencia Nacional.

La red introducía cocaína en Europa desde Colombia y Panamá. Utilizaba además inmobiliarias de lujo para blanquear tanto sus propios beneficios como los de otras organizaciones criminales.

La operación ha concluido con la detención de 27 personas, 26 de ellas en España y una en República Dominicana. Dos de los detenidos estaban catalogados como objetivos de alto valor por EUROPOL.

Detenciones repartidas entre siete provincias

Los arrestos se produjeron en Madrid (14), Ibiza (4), Almería (3), Málaga (2), León (2) y Pontevedra (1), además del detenido en República Dominicana. Se les atribuyen delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

Se realizaron 38 entradas y registros simultáneos en España y República Dominicana. Participaron agentes de la DEA, EUROPOL y la Policía Judiciaria de Portugal.

Durante los registros se incautaron 40 vehículos de alta gama y dos embarcaciones. También se intervinieron seis armas de fuego, entre ellas una de guerra, un silenciador y más de 800 cartuchos.

Más de 1,3 millones de dólares en criptoactivos bloqueados

Las autoridades bloquearon también criptoactivos por valor superior a 1.300.000 USDT. Se intervinieron además 271.521 euros en efectivo, junto con 76.425 dírhams emiratíes y 1.175 dólares estadounidenses.

El operativo permitió bloquear 26 cuentas bancarias, tres de ellas en Luxemburgo. También se está investigando a más de 100 personas jurídicas vinculadas a la trama del narcotráfico.

La investigación comenzó en septiembre de 2023, tras detectar a través de plataformas de mensajería encriptada una red de envíos de droga hacia Europa. Ese hallazgo permitió vincular a los investigados con cuatro incautaciones de cocaína en Panamá, con más de 1.500 kilos intervenidos.

Villas de lujo en Ibiza, Marbella y Dubái

Entre 2020 y 2021, la organización importó cocaína desde Colombia y Panamá mediante contenedores marítimos, usando métodos como el «gancho ciego», el «rip off» o el «preñado». Con ese negocio abastecía de forma continuada a otras organizaciones criminales en España.

La investigación destapó además un entramado empresarial que canalizaba esos beneficios hacia el sector inmobiliario. Los investigados invertían en promociones y villas de lujo en Ibiza, Marbella, Madrid, República Dominicana y Dubái.

La operación culminó con la prohibición de vender 70 inmuebles, 16 de ellos villas de lujo, además del bloqueo de 200 bienes muebles vinculados a la trama.

Un negocio que ofrecía blanqueo «como servicio»

Con el tiempo, la organización amplió su negocio bajo un modelo conocido como «crime as a service». Además de blanquear sus propios beneficios, ofrecía sus servicios a otras organizaciones de narcotráfico a cambio de comisiones.

Uno de los principales responsables de la trama fue localizado y detenido en una villa de lujo en República Dominicana. Representantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil se desplazaron hasta el país para colaborar con las autoridades dominicanas.

Las autoridades han tramitado cinco órdenes internacionales de detención, varias de ellas dirigidas contra narcotraficantes muy buscados. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

El caso ha sido dirigido por la Plaza Judicial 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional, dentro de la lucha contra el narcotráfico internacional.