La Policía y la Guardia Civil desarticulan en Murcia una trama que suplantaba empresas para estafar a proveedores

La investigación conjunta, desarrollada en Lorca, identificó 14 empresas afectadas en cinco provincias y un fraude superior a 66.000 euros

Catorce empresas de Alicante, Barcelona, Murcia, Valencia y Navarra han sido víctimas de una misma trama. La organización suplantaba la identidad de compañías reales para estafar a proveedores industriales. El fraude supera los 66.000 euros, a los que se suman intentos por más de 84.000.

Así operaba la organización

Los investigados utilizaban la razón social, el CIF, el domicilio y documentación mercantil de empresas legítimas. También creaban correos electrónicos falsos para solicitar presupuestos y realizar pedidos en nombre de esas compañías. Adquirían así material de climatización, calefacción, electricidad y otros suministros industriales a crédito, sin intención de pagarlos.

Para recibir la mercancía, acordaban entregas en polígonos industriales o en zonas apartadas de difícil vigilancia. En algunos casos, incluso cambiaban el lugar de entrega poco antes de la recepción para evitar ser localizados.

Una de las estafas frustradas afectaba a un pedido de equipos de climatización valorado en 62.000 euros. En ese caso, la operación se detuvo antes de que la mercancía llegara a entregarse, según la Policía.

Dos detenidos en un polígono de Lorca

Los agentes montaron un dispositivo el pasado 28 de julio en una zona industrial de El Cabildo y La Campana, en Lorca. Allí fueron detenidos los dos investigados, de 27 y 46 años, señalados como responsables de la trama. Uno de ellos intentó huir al detectar la presencia policial, aunque fue interceptado poco después.

El mayor de los dos estaba además reclamado por la Justicia e ingresó en prisión provisional tras su detención. Durante la actuación, los agentes intervinieron un camión de plataforma y una motocicleta de gran cilindrada. También se incautaron cuatro teléfonos móviles, un dispositivo GPS, un arma y 1.880 euros en efectivo.

Un fraude que se remonta a abril

El origen de la investigación, bautizada ‘Daifum’ y ‘Cuper’, se remonta a abril de 2026. Entonces, la Guardia Civil detectó en Alicante el uso fraudulento de la identidad de una empresa.

Poco después, la Policía Nacional recibió en Murcia varias denuncias por la suplantación de una mercantil de Molina de Segura. Una nueva denuncia presentada en Valencia permitió conectar esos hechos con el resto de la trama.

Cargos y situación judicial de los detenidos

A ambos detenidos se les atribuyen delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal. El detenido de 27 años quedó en libertad tras prestar declaración ante los agentes. El de 46, considerado uno de los principales responsables, permanece en prisión provisional.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en los próximos meses.