Ausbanc pide a la Audiencia Nacional que investigue supuestos cohechos del BBVA a numerosos policías que «colaboraban» con la entidad

Luis Pineda: «En la pieza 9 del caso Tándem hay documentos que acreditan las dádivas, en especie y en metálico, entregadas a numerosos agentes»

Luis Pineda, presidente de la asociación de defensa del consumidor, Ausbanc, ha enviado un escrito al Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional en el que pide que se investiguen supuestos cohechos dinerarios y en especie de la entidad BBVA a diferentes efectivos de la policía para obtener de ellos un trato especial.

Pineda asegura que en la pieza 9 del caso Tándem, que investiga este juzgado a instancias de Pineda, existe documentación oficial que acredita pagos periódicos y continuados del BBVA a altos cargos policiales.

Y reclama al juzgado que los investigue o bien que deduzca testimonio para que los mismos sean investigados en un juzgado de la plaza de Castilla.

La documentación que advera estos supuestos cohechos figuran en un CD del tomo 16 de la citada pieza, según el escrito presentado por Pineda y así consta en las citadas diligencias de Tándem.

Pineda mantiene varios pleitos con el BBVA y le pide 190 millones de euros por entender que esta entidad urdió contra él una estratagema, junto con altos cargos de la policía, para meterle en la cárcel con la finalidad de que desistiese de sus demandas contra el banco BBVA en el tema de las cláusulas suelo. Pineda ganó ese caso en Europa y ello le supuso al BBVA tener que devolver a numerosos usuarios, esta y otras entidades, varios cientos de millones de euros. Denunció graves abusos en las cláusulas suelo, entre pleitos que presentó al banco y que ganó en favor de los usuarios.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo corroboró hace unos días, en entrevistas publicadas en este periódico y otros medios, que ciertamente el BBVA amañó con altos cargos policiales en una reunión secreta hacerle una investigación a Pineda para sacarle supuestos trapos sucios y meterlo en la cárcel.

Pineda pasó tres años en prisión provisional por unos hechos de los que más tarde fue absuelto por el Tribunal Supremo con todos los pronunciamientos favorables.

Una de las piezas de la causa Tándem, la número 9, de la treintena que hay en el Juzgado Central 6, fue instada por Pineda. Y en ella consta documentación oficial de supuestos cohechos del BBVA a miembros de las fuerzas del orden que están sin investigar.

Pineda demanda al juez que no haga la vista gorda sobre estos pagos.

El presidente de AUSBANC pidió por escrito hace varios meses al juzgado que investigase estos cohechos, pero el juez aun no ha contestado a ese escrito.

Y por este motivo, Pineda ha interpuesto ahora un nuevo escrito recordando el anterior e incidiendo en la necesidad de que se deduzca testimonios por estos pagos, que define como cohechos continuados en ele tiempo: dinero, cestas de navidad y otras dádivas.

El motivo de estas entregas de dinero, solicitadas por el máximo responsable de seguridad del BBVA, el ex jefe superior de Madrid Julio Corrochano, tenían como objetivo, o al menos ese es el motivo que se hace constar en la documentación, agradecer la ayuda y colaboración policial con la entidad.

Señala AUSBANC al juez en su escrito: «De forma reiterada y continuada durante todos los años objeto de investigación, desde la Alta Dirección [del BBVA] y con expreso conocimiento del Gabinete de Presidencia, se hacían regalos, tanto en metálico como en productos, a miembros destacados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, disponiendo de información detallada de los nombres y cargos de muchos de ellos».

Y los detalla de la siguiente manera:

«El 20 de septiembre de 2.006, a las 17:18 horas, Elena M. Z. [en el escrito figuran los nombres completos de todos] envía un mail para Javier M., con copia para Ángel C., diciéndole: ‘Estimado Javier: con el fin de poder atender necesidades del servicio surgidas en el Área de Seguridad Especial que presta sus servicios a Presidencia y a la Alta Dirección, con ocasión del alto nivel de colaboración existente con los CC y FF de Seguridad del Estado, (J.S.P., G.C. C.N.P. Aeropuerto y Comandancia Tres Cantos) ruego des las instrucciones oportunas para que en la oficina 0182-7402 ubicada en Castellana, 81 de Madrid, se facilite al empleado Jefe de Equipo D. Enrique G. B., la cantidad de 8.000 EUROS (OCHO MIL EUROS). El citado importe deberá cargarse en el concepto de gasto 3316 del ceco 0100604890, siendo el código de la Unidad Económica el 3080”.

Otro caso más:

El 22 de enero de 2.007, a las 10:16 horas, Julio Corrochano envía un mail para Javier M., con copia a Ángel C., bajo asunto: “RV: AUTORIZACIÓN ANTICIPO” diciéndole: ‘Estimado Javier, con el fin de poder atender necesidades del servicio surgidas en el Área de Seguridad Especial que presta sus servicios a Presidencia y a la Alta Dirección, con ocasión del alto nivel de colaboración existente con los CC y FF de Seguridad del Estado, ruego autorices nos sea facilitado en concepto de donativo la cantidad de 1200 € (MIL DOSCIENTOS EUROS) con ocasión de la celebración de los actos conmemorativos del 25 aniversario, de la jura de Fidelidad a la bandera, de la LXIV Promoción del Colegio de Guardas Jóvenes Duque de Ahumada…».

Y añade: «El citado importe deberá cargarse en el concepto de gasto 3316 del ceco 0100604890, siendo el código de la Unidad Económica el 3080. Una vez autorizado, ruego des las instrucciones oportunas para que la Oficina 0182-7402 ubicada en Castellana 81 de Madrid se facilite al empleado Jefe de Equipo Enrique G. B. la cantidad arriba indicada”.

Los documentos en poder del juzgado central 6 refieren también este otro cohecho, aunque están acreditados más de una docena: «El 27 de febrero de 2.007, el empleado de seguridad especial, Jesús R. B. envió un correo electrónico a Enrique G. B. adjuntándole un documento Word en que se detallaban los LISTADOS DE NAVIDAD 2006 para diferentes miembros de las fuerzas de seguridad. Algunas destinadas a la sede oficial y otras a domicilios particulares».

Estas son algunas de las comunicaciones:

«El 12 de septiembre de 2.007, a las 10:23 horas, [email protected] envía mail para [email protected] con copia para Elena M. y Ángel C. diciéndole: ‘Estimado Javier: Con el fin de poder atender necesidades del servicio surgidas en el Área de Seguridad Especial que presta sus servicios a Presidencia y a la Alta Dirección, con ocasión del alto nivel de colaboración existente con los CC y FF de Seguridad del Estado. y con ocasión de:

1. fechas próximas celebran la festividad de ambos Cuerpos, ruego des las instrucciones oportuna para que en la oficina 0182-7402 ubicada en Castellana, 81, se facilite al empleado Jefe de Equipo.

2. Económica el 3080. Os haremos llegar los correspondientes recibos firmados por la persona que se le hace entrega de dichos donativos, ”y así constan retirados 10.000 euros el día 13″.

Más dádivas

«El 28 de febrero de 2.008, a las 10:26, [email protected] envía un mail para [email protected] , Elena Z. y copia a [email protected] diciéndole: ‘Estimado Javier, con el fin de poder atender necesidades del servicio surgidas en el Área de Seguridad Especial que presta sus servicios a Presidencia y a la Alta Dirección, y debido al alto nivel de colaboración existente con los CC FF de Seguridad del Estado, ruego autorices nos sea facilitado en concepto de donativo la cantidad de 200 € (DOSCIENTOS EUROS) con ocasión de colaborar con la II Convención de Seguridad Privada en Jaén».

«El citado importe que lo tenemos presupuestado deberá cargarse en el concepto de gasto 3316 del ceco 0100604890, siendo el código de la Unidad Económica el 3080. Una vez autorizado ruego des las instrucciones oportunas para que en la oficina 0182- 7402 ubicada en Castellana, 81 de Madrid se facilite al Directivo, D. Ángel Luis P. L. a retirar la cantidad arriba indicada».

” Y luego (11:18) Javier M. manda mail diciendo: ‘Clara, ocúpate de cursar las instrucciones’, y así se hizo.

Otro caso:

«El 6 de mayo de 2.008, a las 08:55 horas, [email protected] envía un mail para Javier MALAGÓN, con copia para Elena Martín y Ángel CANO diciéndole: ‘Estimado Javier: con el fin de poder atender necesidades del servicio surgidas en el Área de Protección Corporativa que
presta sus servicios a Presidencia y a la Alta Dirección, y debido al alto nivel de colaboración existente con los CC. y FF. De Seguridad del Estado, ruego autorices nos sea facilitado en concepto de donativo la cantidad de 1.200 € (MIL DOSCIENTOS EUROS) con ocasión de la celebración en la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad de Valencia el día 2 de octubre de la fiesta del Día dela Policía, los Santos Ángeles Custodios. Y con esta celebración organizan varios actos conmemorativos».

«El citado importe que lo tenemos presupuestado, deberá cargarse en el c concepto de gasto 3316 del ceco 0100604890, siendo el código de la Económica el 3080. Una vez autorizado, ruego des las instrucciones oportunas para que en la oficina 0182-7402 ubicada en Castellana, 81 de Madrid se facilite al directivo Ángel Luis P. a retirar la cantidad arriba indicada.”

Otro caso

El 8 de septiembre de 2.008, a las 17:53 horas, [email protected] envía un mail para Javier M., con copia para Elena M. y Ángel C. diciéndole: “Estimado Javier: con el fin de poder atender necesidades del servicio surgidas en el Área de Seguridad Especial que presta sus servicios a Presidencia y a la Alta Dirección, con ocasión del alto nivel de colaboración existente con los CC y FF de Seguridad del Estado, y con ocasión que en fechas próximas celebran la festividad de ambos Cuerpos, ruego des las instrucciones oportunas para que en la oficina 0182-7402 ubicada en Castellana, 81 se facilite al empleado Jefe de Equipo, D. Enrique G. B., la cantidad de 10.000 EUROS (DIEZ MIL EUROS). El citado importe deberá cargarse… «.

Cuchillos de regalo

«El 28 de octubre de 2.008, a las 18:54 horas, José Manuel M. (Unidad Seguridad Corporativa) envía un mail a [email protected] con copia a julio Corrochano y a Enrique G. B., en el que se dice: “Con motivo de cubrir los compromisos de la Unidad de Seguridad Corporativa con los colaboradores dentro de las Fuerzas y Cuerpos del Seguridad del Estado, nos resulta imprescindible nos gestiones el envío de juegos de cuchillos en las cantidades y direcciones que te indico a continuación:

Respecto de los regalos de navidad y de 2.008, se confecciona un documento Excel en que se detallan más de 180 puestos de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, unos referidos al destino como tal, y otros, con el nombre del funcionario, y que ha de complementarse con otro documento Excel en que se detalla la filiación completa del funcionario al que va destinado el regalo, así como del remitente del BBVA, así, a modo de ejemplo, se puede señalar el remitido al domicilio particular del Comisario Jefe José Luís O., o al comisario Carlos S. V., también en su domicilio particular.

“Lista de navidad 2010” Joaquín G.,
El Director de Gabinete de FG, Francisco González, estaba al corriente de estos regalos, según los documentos. Así, Eva Y. G. envía un mail contestando a Fernando R., con copia a Joaquín G., diciéndole: ‘Gracias a ti, Fernando. En relación con el tema de las cestas, a Joaquín le gustaría saber cuánto supondría el gasto por persona, así pues, por favor, cuando me pases el presupuesto me indicas entre cuántas personas tenéis pensado que se reparta este año”.

«Así como del efectivo, Eva Y. envía un mail para César
B. (asunto: “RE: INFORMACIÓN URGENTE”) diciéndole: “César, respecto al tema del efectivo, el año pasado fueron 16.200 €, pf ajústalo lo más posible, que vamos escasos de presupuesto. Gracias”.

«Y a las 18:06 horas, César B. contesta a eyeves @grupobbva.com con
copia a GORTARI y CORROCHANO diciendo: “Buenas tardes, Eva. según nos tienes solicitado te informo de la distribución de aguinaldos para nuestros colaboradores externos, que pertenecen a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como a otras instituciones oficiales, a los que solicitamos durante todo el año colaboración necesaria para el desarrollo de nuestra función».

«130 lotes a 74,80 IVA incluido = 9.724 euros. Una vez que obre la factura en nuestro poder te la hago seguir de inmediato, si necesitas que conste algún detalle en ella me lo dices”. A lo que, a las 18:17 horas, César B. contesta a Eva Y. (asunto: “RE: INFORMACIÓN URGENTE”) diciéndole: “Hola Eva, en este epígrafe (aguinaldos económicos), solicitamos aumento de 750 €, lo que supone un 4,63 % más que el pasado año, no obstante, la cantidad total no supone una subida significativa, 16.950 €. Saludos. César” y, como se ha expuesto anteriormente, a las 18:24 horas, Eva Y. reenvía la cadena anterior (asunto: “RE: INFORMACIÓN URGENTE”) para
[email protected] diciéndole: “pti”.

16. El 13 de septiembre de 2.011, a las 10:05 horas, julio.corrochano @bbva.com envía un mail para Ricardo Gómez Barredo, con copia para Elena M. e Ignacio A., diciéndole:
    ‘Estimado Ricardo: Una vez más y con el fin de atender necesidades del servicio surgidas en el Área de Protección Corporativa que presta sus servicios a Presidencia y a la Alta Dirección, con ocasión del alto nivel de colaboración existente con la CC y FF de Seguridad del Estado, y con
    motivo que en fechas próximas celebran la festividad de ambos Cuerpos, ruego des las instrucciones oportunas para en la oficinas 0182-7402 ubicada en Castellana, 81 se facilite al empleado Jefe de Equipo, D. Enrique G. B., la cantidad de 10.000 EUROS (DIEZ MIL).

“Muy bien Julio, lo ponemos en marcha y te avisamos”. Y después (10:13) a a Clara ‘entiendo que eres tú la persona que se ocupa de este tema. Si no es así me dices”; y, finalmente a las 12:13 Beatriz informa que el anticipo está autorizado y a Beatriz A. envía cadena de mails para Bautista para decirle: ‘Enrique, me pregunta la oficina si necesitas los billetes de alguna forma.
Gracias” y retira el mismo día 15, los 10.000 euros'».

Y así sucesivamente, y con más implicados, según la documentación que figura en la citada pieza 9 y que Pineda reclama al juez que la investigue de forma separada o deduzca testimonio en favor de los juzgados de la plaza de Castilla. «Son cohechos a policías para que colaboren con la entidad», señala, Pineda, quien asegura que los hechos tienen plena vigencia y no están prescritos.